estafa de criptomonedas

Las criptomonedas transformaron la forma en que echamos un vistazo a las transacciones, pero a contramano, también han alentado a los ciberdelincuentes a liderar algunos fraudes masivos en los últimos años. Mientras que las mentes más inteligentes han desarrollado algunas organizaciones más allá de las creencias respaldadas por la fuerza de las cadenas de bloques y las criptomonedas, las mentes malvadas también se han aprovechado del furor, defraudando a inversionistas inocentes en estafas complejas.

¿Conocen la estafa del Grupo Shinil que tuvo lugar el mes pasado, en la cual los inversores fueron engañados para que invirtieran en sus criptomonedas?

La estafa del grupo Shinil

El ataque más reciente fue reportado por JoongAng Daily el 31 de julio. El gobierno de Corea del Sur está seguro del hecho de que el evento probablemente sea una estafa de inversión criptográfica y en este momento están investigando lo mismo. Se descubrió que la estafa fue puesta en movimiento por un Grupo Shinil de Seúl.

A principios de julio, Shinil Group anunció que había localizado un crucero blindado que pertenecía a Rusia, el «Dmitri Donskoi». Este crucero se hundió hace 113 años (según un informe de Reuters). Shinil afirmó que el barco transportaba oro valorado en 150 billones de wones ($ 131 mil millones de dólares).

Shinil creó su propia criptomoneda y para atraer inversores, diseñó su estrategia alrededor del oro de este barco hundido. Shinil Group ostensiblemente prometió que reembolsaría a sus inversores con el oro del barco. Desde su lanzamiento, la compañía aparentemente atrajo 60 mil millones de wones, o $ 53.7 mil millones de dólares, como una inversión de aproximadamente 100,000 inversionistas .

No se encontró oro en ningún lugar

La policía del distrito de Seúl prohibió los viajes del director general de Shinil Group, Choi Yong-Seok, y lo interrogarán a él y a las otras partes involucradas. Sin embargo, Yong ya ha admitido que Shinil Group no tenía ninguna indicación clara sobre el oro o algo valioso que existía en ese barco.

De acuerdo con JoongAng Daily, la estafa también involucra al jefe de un compañero en Singapur del Grupo Shinil, Yu Ji-Beom. Excepcionalmente, el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánicas, junto con la empresa Dong Ah Construction Industrial, han negado esta afirmación falsa del naufragio supuestamente localizado por el Grupo Shinil.

Se supone que Yu estableció un intercambio criptográfico, llamado Donskoi International Exchange, y comenzó a difundir mensajes sobre el barco hundido en todas partes en las redes sociales para atrapar a los inversores. Si sus conocidos son creíbles, estuvo involucrado en varias estafas de fraude inmobiliario en el pasado. Actualmente reside en Vietnam, en lo que algunos afirman se debe al temor de ser investigados por estas estafas anteriores.

El gobierno también está investigando si el acusado del Grupo Shinil intentó obtener ingresos a partir de los altibajos en los precios de las acciones de la empresa manufacturera surcoreana Jeil Industries. Las acciones aumentaron en un 30% el 17 de julio cuando el ex jefe del Grupo Shinil, Ryu Sang-mi, resultó ser el 2 Dakota del Norte mayor stakeholder de Jeil Steel. Luego los precios cayeron al día siguiente, y Jeil apeló que no estaba relacionado con el proyecto naval del Grupo Shinil.

Corea está lista con contramedidas para manejar fraudes de criptomonedas

A pesar del hecho de que esta no es la primera vez que los admiradores de la criptomoneda coreana han sido presa de los malos jugadores que prometen rendimientos más allá de las creencias para las inversiones en criptomonedas, vale la pena señalar que tales fraudes están en declive.

Aunque los controladores coreanos están trabajando día y noche tratando de limpiar el espacio de criptomonedas local, es trágico que los inversores potenciales encuentren difícil diferenciar entre los esquemas de inversión criptocéntricos genuinos y engañosos.

En julio, BTC Manager afirmó que muchas compañías de seguridad basadas en criptomonedas en Corea del Sur se han responsabilizado personalmente de investigar y encontrar organizaciones de ICO creíbles y genuinas para los inversores.

Este fue el caso específico del Grupo Shinil, aunque todavía me pregunto por qué ocurren las estafas en el mundo de las criptomonedas, cuáles son las razones y cómo los inversores pueden evitar caer en esas trampas. ¿También te estás preguntando sobre lo mismo?

Razones detrás de las estafas de criptomonedas

Como dice el dicho, «Los ojos ven lo que quieren ver». Sí, tendemos a ver lo que queremos, pero ignoramos y evitamos las trampas que están justo frente a nosotros. Una de las razones detrás de las estafas de criptomonedas podría ser que vemos y tal vez optamos por ignorar. La codicia es una razón básica detrás de estas estafas, y los estafadores aprovechan al máximo esto, atrapando a los inversores codiciosos en sus dudosas ofertas de criptografía.

A continuación se encuentran algunas de las razones más comunes detrás de las estafas de criptomonedas.

  • ICO (ofertas iniciales de monedas): Hay muchas ICO que son genuinas, pero aún así, muchas de estas no tienen planes de negocios reales o tecnología de desarrollo de aplicaciones lockchain .
  • Agentes e intercambios sin restricciones: Existen muchos negocios de corretaje y corretaje en línea no regulados que presentan intercambio e intercambio de criptomonedas. Los malos cobrarán demasiado alto, tomarán una comisión y le dificultarán retirar su dinero.
  • Sistemas de intercambio de Bitcoin: Los promotores de dichos intercambios prometen a los comerciantes una forma de superar el mercado mediante la comercialización de los precios en los mercados. Estos a menudo tienen un proceso de retiro costoso y tarifas pesadas.

¿Cómo evitar tales fraudes?

La criptomoneda es arriesgada y altamente hipotética; por lo tanto, no hay un camino infalible para una inversión de bajo riesgo. Pero puede disminuir los riesgos aplicando algunas reglas fundamentales, tales como:

  • Al invertir, sepa que puede perder todo, así que solo invierta una cantidad que pueda permitirse perder.
  • Antes de invertir en criptomonedas, asegúrese de investigar a fondo el token / proyecto crypto que está considerando, incluidas sus oportunidades y su legalidad.

Imagen destacada: DepositPhotos / © zephyr18

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