Fuente: iStock / D-Keine: un conjunto de diapositivas supuestamente preparadas para agentes que trabajan con investigaciones criminales en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la autoridad fiscal de los EE. UU. de participar en la evasión fiscal y otras irregularidades. Las diapositivas fueron compartidas en línea el lunes por Laura Walter, contadora pública certificada y especialista en impuestos en criptomonedas, a.k.a. Crypto Tax Girl. Según Walter, ella «recientemente consiguió una retención» de la presentación y las notas correspondientes, sin dar más detalles sobre cómo. Recientemente obtuve una presentación dada a agentes especiales en la división de Investigación Criminal del IRS que discu… https://t.co/ilwKYgj6Lh— Crypto Tax Girl (@CryptoTaxGirl) De acuerdo con el documento, la presentación ha sido preparada por James Daniels, gerente de programas de la investigación criminal del IRS. Él no estaba disponible para un comentario inmediato. Una de las secciones de la presentación está dedicada a las estrategias que las agencias de aplicación de la ley utilizan para averiguar si «un sujeto realiza transacciones o mantiene un equilibrio de bitcoins». De acuerdo con las notas de la diapositiva, las «entrevistas, búsquedas de código abierto y vigilancia electrónica» son los primeros métodos que deben intentarse. Sin embargo, también agrega que «el servicio de citaciones del Gran Jurado a una variedad de compañías» puede ser una estrategia efectiva para obtener información. Entre las empresas mencionadas se encuentran «Apple, Google y Microsoft», con el objetivo de obtener acceso al «historial completo de descargas de la aplicación del sujeto». «La función de cada aplicación debe explorarse para determinar si la aplicación puede transmitir o no, de otra manera permitir, transacciones en bitcoin», señala la presentación más adelante. Mira los últimos informes de Block TV. Además de las compañías mencionadas anteriormente, la presentación también dijo que se puede usar una Citación del Gran Jurado para obtener información de los bancos, tarjetas de crédito, PayPal y otras cuentas financieras, a fin de descubrir si alguna transacción está relacionada con las criptomonedas. «Los vendedores que aceptan bitcoins, como Amazon Payments, también pueden ser considerados para Subpoena», dicen las notas ._______________________ _______________________ Cuando se trata de rastrear transacciones de bitcoin, la presentación también entró en algunos detalles, sugiriendo que los agentes del IRS utilizan servicios como Chainalysis para rastrear las transacciones. La presentación también explicó que esta compañía de análisis de blockchain es capaz de «asignar carteras en clusters conocidos» en la red de Bitcoin, como carteras que pertenecen a intercambios criptográficos y algunos otros grandes jugadores. Como se informó anteriormente, el IRS ya está trabajando arduamente en el desarrollo de nuevas directrices de cifrado. Actualmente, al menos se están considerando tres nuevos proyectos de ley relacionados con el cifrado, que la agencia espera «resolver algunos de los problemas legales turbios» relacionados con la propiedad de token, el comercio y los negocios en los Estados Unidos «. Mientras tanto, también como se informó, el IRS está «dirigiendo su atención» a los «inversionistas recreativos (criptomonedas)». El IRS parece haber nombrado al agente especial Gary Alford como auditor principal, ya que se dirige a los no cumplidores en lo que cada vez parece más una próxima represión de impuestos criptográficos. Alford es famoso por cerrar la red de tráfico de drogas en línea “Ruta de la Seda” .____ Leer más: Agencia Tributaria: «El riesgo de incumplimiento de impuestos criptográficos es alto en Canadá» Int. Represión fiscal: la coalición ejecuta decenas de investigaciones Seis preguntas que el IRS debe responder sobre el impuesto de criptografía Ponte a prueba con estas preguntas de la Agencia Tributaria de Canadá

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